Стоковые изображения от Depositphotos
В ВКО выявили организованную преступную группу, которая выписывала фальшивые счета-фактуры и таким образом получила два миллиарда тенге, передает Liter.kz.
Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой региона пресекла деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур с 2017 по 2019 годы.
«Следствие установило, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия в Усть-Каменогорске и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота», — сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил свыше двух миллиардов тенге.
Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводят досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. На преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 миллионов тенге.
Сотрудники ведомства ведут следствие.
Читайте также: В Казахстане задержали 11 членов ОПГ
По сообщению сайта Литер