Популярные темы

В Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты — АФМ

Дата: 31 марта 2022 в 10:06 Категория: Новости экономики


В Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты - АФМ
Стоковые изображения от Depositphotos

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба ведомства. 

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов», — говорится в сообщении АФМ. 

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн. евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей. 

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями