Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Внесены изменения в постановление Кабинета министров «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике» от 23 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 31 июля 2024 года.
Сроки пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов передвинуты до 31 января 2025 года. Ранее сроки составляли с 1 февраля по 31 июля 2024 года.
Также кабимин рекомендует ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» и ОАО «Керемет Банк» провести оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при работе с юридическими и физическими лицами-нерезидентами.
Установлено, что что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызстане в рамках настоящего пилотного проекта допускается только в отношении тех юридических лиц, которые не присутствуют на территории Кыргызской Республики и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызской Республики.
Требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории Кыргызской Республики не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Для открытия банковского счета физическое лицо-нерезидент предоставляет следующие документы:
1) заявление на открытие счета в утвержденной форме, подписанное клиентом;
2) документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт иностранного гражданина).
Во исполнение настоящего пункта Банком может быть проведена идентификация клиента физического лица-нерезидента в удаленном режиме посредством применения информационных систем и методов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, на основании полученных сведений о персональных данных физического лица-нерезидента, идентифицированного и верифицированного информационными системами и методами агента, с учетом соблюдения требований законодательства страны происхождения агента в части удаленной идентификации физических лиц.
Используемые информационные системы и методы должны обеспечить защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам идентификации
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek