Стоковые изображения от Depositphotos
По словам прокурора управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Аслана Мади, зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. То есть основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков.
«При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие о принятии денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот», — цитирует спикера пресс-служба горакимата.
К примеру, руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan» привлекала вкладчиков получением прибыли от инвестирования в якобы возобновляемые источники энергии. Ее признали виновной и приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.
«Имеются и другие факты, где привлечение денежных средств вкладчиков осуществляется якобы для приобретения товара по заниженной стоимости, обещая вознаграждение от реализации по завышенной стоимости. На сегодняшний день на территории столицы завершено 4 уголовных дела в отношении руководителей структурных подразделений указанной ФП», — рассказал Аслан Мади.
Он напомнил, что за создание и руководство финансовой пирамидой законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
С начала 2024 года на территории Астаны пресечена деятельность 10 финансовых пирамид.
По сообщению сайта EKaraganda.kz