Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Организатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical» признали виновной и назначили наказание – пять лет лишения свободы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.
«Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступила в финансовую пирамиду «Chia TaiPharmaceutical» и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия», — напомнили в прокуратуре.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 180 млн тенге. Вина подсудимой по созданию и руководству финансовой пирамидой, а также в легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, полностью доказана.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде пять лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в столице проводят досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Эта компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе.
Компания, выдававшая себя за инвестфонд, собрала почти 9 млрд тенге
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
В Астане финпирамида вовлекла деньги 3 тысяч человек под видом инвестиций
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz