Стоковые изображения от Depositphotos
Столичным департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 года от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму два миллиарда тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллионов тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге», – говорится в сообщении.
На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
В АФМ сообщили, что наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллион тенге.
За организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218 часть 3 УК РК) суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег, соответствующих стоимости проданных квартир.
Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более двух миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация.
В отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.
По сообщению сайта Arna Press