Стоковые изображения от Depositphotos
Об итогах работы за 2024 год президенту РК рассказал глава АФМ, сообщает vera.kz со ссылкой на akorda.kz
Об итогах работы ведомства глава Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов доложил президенту страны. Он сообщил, что благодаря принимаемым мерам уровень теневой экономики снизился на 1,3%. Агентство завершило расследование 1312 уголовных дел, в результате чего возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге. Органы следствия конфисковали преступные доходы в сумме 152,3 млрд тенге. В прошлом году начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одной транснациональной группы.
В стране ликвидировано 42 финансовые пирамиды и заблокированы около 15 тыс сайтов и аккаунтов, которые рекламировали мошеннические схемы. Закрыто 327 чатов в мессенджерах, изобличена деятельность 41 онлайн площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино, букмекерской конторы и закрыт доступ к 11,7 тыс сайтам онлайн-казино. Кроме того, органы следствия предотвратили необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Глава АФМ РК рассказал о том, что при участии финаразведок Казахстана, Белоруси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержаны 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции. Заблокировано 1,2 тыс попыток перечислить средства на счета террористических и экстремистских организаций.
Новости Казахстана:
По сообщению сайта Vera.kz