Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Задержаны организаторы финансовой пирамиды «Asar Baspana», работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в АФМ.
По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что в Астане выявили схему отмывания преступных доходов пирамиды LIVEGOOD.
Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Подозреваемая в ее организации, по данным АФМ, выманивала у пенсионеров взносы до 2 млн тенге
На острове в Греции задержали разыскиваемую Казахстаном мошенницу — МВД
Более 1 млрд тенге выманила финпирамида Sax Invest у своих вкладчиков
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz