Стоковые изображения от Depositphotos
В Алматы департаментом агентства по финансовому мониторингу при участии прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан. Общий размер причиненного ущерба составляет 30 миллиардов тенге.
Согласно материалам следствия, заемщиков с просроченными выплатами вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом гарантийные обязательства вступали в силу только в случае смерти заемщика. За данную «услугу» взималась плата, существенно превышающая сумму основного кредита, в результате чего клиенты оказывались в долговой зависимости и выплачивали в 3–5 раз больше первоначального займа.
На текущий момент наложен арест на счета указанных микрофинансовых организаций на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на их кредитный портфель объемом 30 миллиардов тенге.
Один из организаторов МФО арестован на два месяца. Также арестовано его имущество — два жилых дома и автомобили «BMW X6» и «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 миллионов тенге.
Следственные действия продолжаются.
Фото: arnapress.kz
По сообщению сайта Arna Press