В ЕАЭС предложили создать единый черный список финансовых пирамид, передает LS.
Мажилисмен Юрий Ли предложил провести комплексную ревизию международной договорной базы стран – членов Евразийского экономического союза, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях киберпреступности, мошенничества и деятельности финансовых пирамид трансграничного характера.
«Необходимо также инициировать создание для стран – членов ЕАЭС черного списка недобросовестных организаций, имеющих признаки финпирамид», – предложил он.
По словам депутата, сейчас в Казахстане наблюдается всплеск интернет-мошенничества, включая хищение персональных данных. Он уточнил, что такие злоумышленники безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности, с территории России и Украины. Таким образом, преступность имеет трансграничный и международный характер.
«Организованные кол-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках. Очевидно, что технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям», – возмутился он.
По данным Ли, за январь-сентябрь 2021 года в стране зарегистрировано 31,9 тыс. правонарушений по статье «Мошенничество», что на 39% больше, чем годом ранее. При этом, случаи кибермошенничества составили 52%, или 16,6 тыс., установленная сумма ущерба достигла 47,4 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала 2021 года зарегистрировано 22 уголовных дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Между тем Агентство по регулированию финрынка в октябре 2021 года опубликовало список компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень вошли 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников.
По сообщению сайта Banker.kz