В Комитете национальной безопасности рассказали о работе по противодействию теневой экономике в Казахстане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денег на общую сумму в 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
«В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 5 декабря 2022 года приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания. Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. Принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране», — указывается в сообщении.
Преступная группа создала 86 лжепредприятий
В Генпрокуратуре прокомментировали дело Карима Масимова
Обнальная криптоплощадка: КНБ провел спецоперацию
КНБ провел спецоперацию
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz