Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК
Делегация исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана. В его ходе исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает пресс-служба АФМ.
Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:
— в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
— по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
— планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
— активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.
Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в части укрепления двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.
Справочно: Исполнительный офис ПОД/ФТ ОАЭ создан в 2021 году и призван контролировать реализацию Национальной стратегии ПОД/ФТ и Национального плана действий ОАЭ.
По данным Бакытжана Базарбека, на таких счетах находятся около 45 млрд тенге
По трем котельным в href="https://aqparat.info/city/36177-semei.html">Семее выявили ущерб на 67 млн тенге
АФМ не допустило нерациональное финансирование проектов на 5,1 млрд тенге
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz