К прениям подошло дело Дениса Галкина. Напомним, мужчина предан суду по ст. 214, ч.2 п.2 УК РК — Незаконное предпринимательство, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере. До начала прений гособвинитель заявил ходатайство о том, чтобы ноутбук, изъятый у Галкина для экспертизы, сочли средством совершения преступления. Такие вещдоки владельцу не возвращаются. Решение по этому ходатайству пока не приняли.
В 2018 году Денис Галкин открыл ИП. В суде рассматривается период его деятельности с июля 2020 года по июнь 2022 года. По материалам дела, в это время Денис Галкин занимался оборотом цифровых активов – продажей и покупкой.
— Принимал заявки от клиентов, которые прошли идентификацию и верификацию на указанном сайте. Клиенты переводили деньги в тенге, он переводил цифровые активы на электронный кошелек. Занимался видом деятельности без соответствующей лицензии на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов. В период с июля 2020 года по июнь 2022 года получил путем перевода на свои личные счета денежные средства в общей сумме 2 млрд 607 млн 482 тысячи 279 тенге, — отметил прокурор в прениях.
Подсудимый вину не признал, пояснив, что в Законе об информатизации от 2020 года каких-либо запретов, касающихся его деятельности, не было. Под лицензирование она не попадала, так как лицензированию подлежали только юрлица, зарегистрированные на территории МФЦА. Перемещение активов из кошелька в кошелек происходили на зарубежных платформах, вне РК.
Защита и обвинение так и не сошлись в вопросе территориальности действий. Сайт, на котором Галкин производил обмен тенге на цифровую валюту, зарегистрирован на зарубежном хостинге. Платежные системы, где один вид цифровых активов обменивался на другой, тоже на иностранных площадках. Сторона обвинения, тем не менее, считает, что место осуществления деятельности – РК, так как покупатели услуг были на территории Казахстана. Адвокат Татьяна Антонова подчеркнула — цифровые активы в момент, когда были товаром, на территорию РК не попадали. Кроме того, ИП было зарегистрировано официально и Денис Галкин платил налоги.
— Во время судебного следствия установлены неоспоримые сомнения в совершении Галкиным какого-либо уголовного правонарушения, что допускает возможность прекратить уголовное преследование моего подзащитного за отсутствием признаков состава преступления по предъявленному обвинению. Для привлечение по статье 214 необходимо установление всех признаков состава преступления – объективная сторона, объект, субъективная сторона, субъект преступления. Каждый имеет свободу для предпринимательской деятельности. Налоговая проверка подтвердила полноту и правильность оплаты налогов с прибыли, — отметила Татьяна Антонова.
Защита в прениях, как и в ходе судебного процесса, акцентировала — сумма предъявленного дохода неверна. В ней ошибочно, по мнению подсудимого и адвоката, есть сумма цифровых активов, которая не имеет физического выражения. В этот перечень входит ряд титульных знаков, эксперт, кстати, с этим согласился. Простыми словами, средства, не являющиеся валютой в денежном выражении. Прокурор эту часть средств называет «иностранной валютой». Расхождение получается существенным — в деле Галкина разница в сотни миллионов. Тем не менее, обвинение включило все средства в иск о взыскании незаконного дохода.
Прокурор запросил для Галкина наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Так же гособвинитель просит взыскать с подсудимого 2 млрд 22 млн 342 982 тенге. В качестве дополнительного наказания гособвинитель попросил лишить Галкина права заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов и цифровым майнингом.
По сообщению сайта Костанайские Новости