Tazabek — За 9 месяцев 2024 года в Госфинразведку поступило более 706 тыс. сообщений. Такие данные приводятся на портале Opendata.
По данным ведомства, из 706 тыс. поступивших сообщений в январе-сентябре более 696 тыс. оказались сообщениями о подозрительных операциях (сделках).
Из них более 695 тыс. касались легализации (отмывания) преступных доходов, а оставшиеся около 254 – финансирования террористической деятельности.
Более 576 тыс. сообщений поступало об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, а 19 тыс. – об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за легализацию (отмывание) преступных доходов, террористическую или экстремистскую деятельность.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek