Финразведка оштрафовала один из комбанков на 441 тыс. сомов

Дата: 17 октября 2024 в 12:14

Tazabek — Коммерческий банк был привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, Государственная служба финансовой разведки наложила на банк 7 штрафов на общую сумму 441 тыс. сомов.

Нарушения касались порядка и сроков предоставления отчетов о сделках с физическими и юридическими лицами из стран, которые считаются высокорискованными.

Штрафы были наложены согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

По сообщению сайта Tazabek