Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В Агентстве отмечают, что желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми», – предупреждают в АФМ.
Согласно проведенного Агентством анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, чаще всего жертвами мошенников становятся люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения.
Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 миллионов тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более двух миллиардов тенге.
АФМ также сообщает, что в другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тысяч до 15 тысяч тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.
После эти деньги выводились на криптокошельки злоумышленников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», – сказано в сообщении.
Фото: depositphotos.com
По сообщению сайта Arna Press