Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».
«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева. Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
В ведомстве пояснили, что в 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час. Позже для улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.
«Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников. 3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан», — отметили в АФМ.
Проводятся следственные действия. Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
В подведомственном акимату столицы учреждении завышали командировочные – АФМ
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz