Фото: Валерия Змейкова
В Казахстане установили ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов до 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении правления Агентства по регулированию и развитию
финансового рынка «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования деятельности финансовых организаций», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Эта и другие меры вводятся для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
В правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и правила формирования системы управления рисками для банков внесены следующие поправки:
— установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, соответствующих схемам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
— установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
— сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Ранее сообщалось, что АРРФР собирается ввести ограничения для банков, согласно которым
они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в
адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только в Международном
финансовом центре «Астана». Уточнялось, что ограничения коснутся и переводов в пользу электронных и
интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года. Ужесточается и контроль за клиентами банков, имеющими более пяти
платежных карт, сейчас действующий порог — 10 карточек.
Внедрение двух видов лицензий, «исламские окна» и изменение подхода по работе с неплатежеспособными банками
Мадина Абылкасымова прокомментировала тренды финансового рынка
В Казахстане разрабатывают закон об инвестиционных фондах
Микрофинансовым омбудсманом назначена Назгуль Естеусизова
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz