Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Кабинет министров согласился с проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов и Подразделением финансовых расследований при Службе государственной безопасности Королевства Саудовская Аравия. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 5 июля 2023 года.
Стороны договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними преступлениями.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Подразделением финансовых расследований при Службе государственной безопасности Королевства Саудовская Аравия относительно сотрудничества в обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними преступлениями
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Подразделение финансовой разведки при Службе государственной безопасности Королевства Саудовская Аравия, именуемые в дальнейшем Сторонами, в духе сотрудничества и взаимного интереса, для облегчения обмена разведывательной информацией, касающейся предполагаемых случаев отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними преступлений и лиц, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон и принципами международного права достигли следующего согласия в следующем:
1. Стороны будут сотрудничать в сборе, обработке и анализе информации о финансовых операциях, подозреваемых в связи с отмыванием денег, связанными с ними преступлениями и финансированием терроризма, а также в отношении лиц, связанных с ними. С этой целью Стороны будут обмениваться по собственной инициативе или по запросу любой информацией, уже имеющейся у них или собранной в соответствии с запросом. Любой запрос информации будет обоснован кратким изложением основных фактов.
2. Информация или документы, полученные от соответствующих Сторон, не должны передаваться какой-либо третьей Стороне и использоваться в административных, прокурорских или судебных целях без предварительного согласия раскрывающей Стороны.
3. Стороны не будут разрешать использование или разглашение какой-либо информации или документа, полученных от соответствующих Сторон, в целях, отличных от указанных в настоящем Меморандуме, без предварительного согласия раскрывающей Стороны.
4. Информация, полученная в соответствии с настоящим Меморандумом, является конфиденциальной. Она является предметом служебной тайны и должны быть защищена, по крайней мере, такой же конфиденциальностью, которая предусмотрена национальным законодательством государства принимающей Стороны для аналогичной информации из национальных источников.
5. Стороны совместно организуют в соответствии с законодательством своих стран приемлемые процедуры связи и будут консультироваться друг с другом в целях реализации настоящего Меморандума.
6. Взаимосвязь Сторон будет осуществляться на английском языке.
7. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, в государстве запрашиваемой Стороны были уже инициированы судебные разбирательства.
8. Любые споры или разногласия, возникающие в отношении толкования и применения настоящего Меморандума, будут урегулированы между Сторонами путем взаимных консультаций и переговоров.
9. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и/или дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.
10. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и может быть расторгнут в любое время. Прекращение действия вступает в силу с даты получения письменного уведомления. Условия настоящего Меморандума, касающиеся конфиденциальности информации, полученной до прекращения действия настоящего Меморандума, остаются в силе после прекращения действия настоящего Меморандума.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek