Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Государственная служба финансовой разведки за 7 месяцев 2023 года за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлекла к ответственности 5 финансовых учреждений Кыргызстана на общую сумму 600 тыс. сомов.
В том числе:
1) за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на 2 коммерческих банка Кыргызстана наложено 5 штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов;
2) за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на 2 микрофинансовые компании и на 1 микрокредитную компанию наложено 5 штрафов на общую сумму 275 тыс. сомов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek