Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Коммерческий банк привлечен к ответственности. Об этом сообщает Госслужба финансовой разведки.
Комбанк нарушил требования по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), а также порядок и сроки представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД.
Так, согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на коммерческий банк 4 штрафа на общую сумму 228 тыс. сомов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek